Kovačiča in Skernišakovo so kriminalisti ovadili zaradi zlorabe položaja, Raščana pa zaradi pomoči pri kaznivih dejanjih.
NKBM naj bi poskrbela za financiranje Raščanove kreditno nesposobne družbe Monera, da je lahko postal lastnik Dela Revij, nato pa je to podjetje za poplačilo svojih dolgov Raščan neuradno zadolžil za 15 milijonov evrov, je poročal POP TV. Kredita banki nihče ni vrnil.
NKBM je dala 7,5 milijona evrov kredita družbi Pom-Invest, ta pa je denar posodila Moneri, da je lahko kupila polovico Dela Revij. Nato je Monera le dobila kredit, vendar le zato, ker je bila porok hčerinska družba banke KBM Fineko.
Za drugo polovico Dela Revij je Monera banki navidezno prodala izposojene delnice neke srbske družbe, za kar je NKBM neuradno plačala 5,5 milijona evrov. Zvon Ena Holding, ki je bil takrat že prezadolžen, se je zavezal, da bo kasneje od banke nazaj odkupil te delnice, če to slučajno ne bo uspelo Raščanovi družbi, je še poročala POP TV.
