Policijska uprava Novo mesto na podlagi odredb sodišča v sodelovanju s policijskimi upravami Ljubljana, Kranj, Celje in Nova Gorica v Sloveniji in tujini izvaja 49 hišnih preiskav, opravlja zasege dokaznega gradiva in zbira obvestila. Istočasno izvajajo operativne aktivnosti na podlagi odredb sodišča v tujini. V okviru aktivnosti zbirajo obvestila in iščejo predmete, ki se morajo po kazenskem zakoniku vzeti ali utegnejo biti dokazilo v kazenskem postopku.
V aktivnostih sodeluje več kot 130 kriminalistov in policistov, v skladu z zakonom o kazenskem postopku je bilo pridržanih osem osumljenih oseb. Predkazenski postopek se nanaša na kazniva dejanja davčne zatajitve po 249. členu KZ-1, storjena v hudodelski združbi, s katerimi je bila po do sedaj zbranih obvestilih pridobljena velika premoženjska korist.
Predkazenki postopek usmerja specializirano državno tožilstvo, policija pa sodeluje z drugimi pristojnimi nadzornimi organi (Furs) in tujimi varnostnimi organi. Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je predvidena zaporna kazen od enega do osmih let, v primeru, da je dejanje storjeno v hudodelski združbi pa od treh do dvanajst let. Več informacij in podrobnosti zaradi interesa preiskave policija ne more posredovati.
