Mariborski kriminalisti so na podlagi prijave carinske uprave na mariborsko okrožno tožilstvo podali dve kazenski ovadbi zoper šest fizičnih oseb, ki so v okviru poslovanja treh gospodarskih družb med letoma 2010 in 2012 organizirale nabavo in prodajo dizelskega goriva, pri tem pa so se izognile plačilu trošarin. Na ta način so si po ocenah kriminalistov pridobile za milijon evrov koristi.
Ovadene osebe so utemeljeno osumljene storitve kaznivih dejanja davčne zatajitve po 249. členu kazenskega zakonika, pranja denarja po 245. členu kazenskega zakonika in ponarejanja ali uničenja poslovnih listin po 235. členu kazenskega zakonika. Grozi jim večletna zaporna kazen. V kriminalistični preiskavi opisanih kaznivih dejanj so mariborski kriminalisti sodelovali s carino in davčnim uradom.
